"G3-Противодействие": пресечь незаконные финансовые операции / 2013

Статья для газеты "Содружество" №8(335) 2013


Осуществление незаконных финансовых операций сегодня широко диверсифицировано и затрагивает все сферы деятельности физических и юридических лиц.

Сегодня существует множество ведомственных информационных ресурсов (баз данных) финансовых, надзорных и контрольных органов – Минфина России, ФНС России, Федерального Казначейства РФ, Минэкономразвития России, Росреестра, Росимущества, Банка России, ФСБ России, МВД России, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Росфинмониторинга, ФТС России, ФСКН России, ФСФР России, Счетной палаты РФ, Федеральной службы финансовобюджетного надзора и др. При этом в рамках одного ведомства хаотично разрабатываются и эксплуатируются десятки (сотни) "лоскутных" информационных систем. Фрагментарный характер содержащейся в них "посмертной" информации не дает возможности создать целостную картину общей ситуации в реальном времени, вследствие чего многие решения принимаются "наощупь", интуитивно, "в ручном" режиме управления. На межведомственном уровне эти ресурсы несопоставимы, их интеграция затруднена сложно преодолимыми межведомственными барьерами.


В такой ситуации сценарии и реализуемые схемы осуществления незаконных финансовых операций своевременно не актуализируются, меры по противодействию им с катастрофическими задержками находят свое отражение в международных стандартах и национальном законодательстве.



35 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Отрывки из книги "СЕТЕВЫЕ МИР И ВОЙНА" Автор: Хохлова М.Н. КОГДА БУДЕТ МИРОВОЙ ТРИБУНАЛ? Навязчивая и нереализуемая идея ТОТАЛЬНОГО МИРОВОГО ГОСПОДСТВА как предельной цели ВЛАСТИ привела ультра-глобал

Отрывки из книги "СЕТЕВЫЕ МИР И ВОЙНА" ИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ. ГАРМОГЕНЕЗ Абстракт ЧАСТЬ 1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РИСКИ и УГРОЗЫ ОБРАЗ БУДУЩЕГО: РАЙ/АД? МИР/ВОЙНА? МИР И ВО

ИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ. ГАРМОГЕНЕЗ Отрывки из книги "СЕТЕВЫЕ МИР И ВОЙНА" Абстракт Одним из ключевых аспектов формирования идеологии и образа будущего планетарной цивилизации являетс